DIPLOMADO EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO FT/FP.
Dirigido a
Ejecutivos, Directivos, Accionistas, Oficiales de Cumplimiento y personal de los departamentos de Auditoría Interna, Auditoría Externa, de Riesgo, de Cumplimiento Normativo y Anti lavado, de Bancos e Instituciones Financieras; Cooperativas, Empresas de Seguros y Reaseguros, Casas de Bolsas y Corredores de Valores, Casas de Empeños, Inmobiliarias, ONG’S, Fundaciones, Asociaciones, Casinos, personas físicas y jurídicas que se dediquen comercialmente a la importación, compra, venta y consignación de vehículos automotores para la compra y aquellas que se dediquen con capital propio a otorgar créditos, préstamos de dinero en efectivo o administren carteras de créditos. En general, de cualquiera de las Entidades y sectores obligados por ley anti lavado nacional Ley N° 1015/97 «Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación del Lavado de Dinero o Bienes y el Financiamiento del Terrorismo» y su modificatoria Ley N° 3783/9. Funcionarios de los organismos reguladores y fiscalizadores de los sujetos obligados. Egresados Universitarios, Auditores, Abogados, Contadores, Administradores, Economistas, Notarios.
Oficiales de Cumplimiento y personal de los departamentos de Auditoría Interna, Auditoría Externa , de Riesgo, de Cumplimiento Normativo y Anti Lavado, de Bancos e Instituciones Financieras; Cooperativas, Empresas de Seguros y Reaseguros, Casas de Bolsas y Corredores d e Valores , Casas de Empeños, Inmobiliarias, ONG’S, Fundaciones, Asociaciones, Casinos, entidades de Seguros, de Reaseguros, personas físicas y jurídicas que se dediquen comercialmente a la importación, compra, venta y consignación de vehículos automotores para la compra y aquellas que se dediquen con capital propio a otorgar créditos, préstamos de dinero en efectivo o administren carteras de créditos.
Inicio
-
Duración
3 meses - 120 Hs
Modalidad
Sincrónico y Asincrónico
Frecuencia
De acuerdo a tu disponibilidad
PRESENTACIÓN
A partir del año 2019 la SEPRELAD dictó mas de 30 nuevas reglamentaciones para diversos sectores designando como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas relacionadas con la Prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
Actividades tan comunes como la compraventa de inmuebles, vehículos, transporte, juegos de azar, se suman al control de las personas expuestas políticamente, las Cooperativas, las Entidades sin Fines de Lucro, y por supuesto el sector financiero, transporte de caudales, entre otros. Lo más reciente: Abogados y Contadores deben conocer las señales de alerta y evaluar el riesgo de que sus clientes cometan tales ilícitos, a fin de reportarlos, según sea el caso. Esta misma situación se aplica a los escribanos.
Plan de Estudios
Compliance
- Introducción al estudio sobre Prevención de Lavado de Activos/FT/FP
- Organismos Internacionales e Intergubernamentales en Prevención de Lavado de Activos/FT/FP
- Marco Jurídico Nacional en Prevención de Lavado de Activos/FT/FP
- Reglamentaciones emitidas por la SEPRELAD
- Coordinación Nacional ALA/CFT y Experiencia Nacional e Internacional (Enfoque Basado en Riesgo)
- Rol del Oficial de Cumplimiento en PLA/FT/FP (Complementario para Oficiales de Cumplimiento)
Objetivos
Dominar el marco legal nacional e internacional para la prevención de lavado de activos, FT/FP y formación de oficial de cumplimiento.
Generar un espacio de formación continua para profesionales ALA/CFT, estimulando las mejores prácticas nacionales e internacionales, de conformidad con las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.
Promover el desarrollo de profesionales innovadores capaces de realizar investigaciones e incorporar en su labor los conocimientos adquiridos en prevención de Lavado de Activos/FT/FP.
Elaborar los manuales de prevención de lavado de activos, matriz de riesgos y otros instrumentos para la gestión de prevención de lavado de activos.
Poder aplicar los conocimientos con las nuevas herramientas informáticas de la
Inteligencia Artificial.
Importancia del Diploma
En junio del 2020 la SEPRELAD aprueba la guía general de capacitación en materia de PLA/FT y autoriza vía resolución expresa a expedir los certificados con la puntuación requerida para la inscripción como Oficial de Cumplimiento o simplemente para demostrar la debida diligencia. El contenido de cada módulo, ha sido validado por la máxima autoridad en la materia y nuestros docentes nacionales e internacionales son referentes en la materia.
Estas 120 horas, con sus correspondientes certificados modulares otorgan 40 puntos de entrenamiento en ALA/FT y además créditos para el posgrado en Formación de Oficial de Cumplimiento (180 horas). Y además aprenderá las asignaturas con Inteligencia Artificial.
Convenios FOTRIEM
20%
10%
