DIPLOMADO EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO/FT/FP.
Dirigido a:
Empleados, Ejecutivos, Directivos, Accionistas, Oficiales de Cumplimiento y personal de los departamentos de Auditoría Interna, Auditoría Externa, de Riesgo, de Cumplimiento Normativo y Anti Lavado, de Bancos e Instituciones Financieras; Cooperativas, Empresas de Seguros y Reaseguros, Casas de Bolsas y Corredores de Valores, Casas de Empeños, Inmobiliarias, ONG’S, Fundaciones, Asociaciones, Casinos, entidades de Seguros, de Reaseguros, personas físicas y jurídicas que se dediquen comercialmente a la importación, compra, venta y consignación de vehículos automotores para la compra y aquellas que se dediquen con capital propio a otorgar créditos, préstamos de dinero en efectivo o administren carteras de créditos.
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Inicio
Mensual - Modular
Duración
3 a 5 meses
Modalidad
Presencial y Virtual Sincrónico
Días y horarios
Lunes y Miércoles
18:30 hs. a 21:30 hs.
Sábados
09:00 hs. a 12:30 hs.
Títulos Otorgados
-Diploma en Prevención de Lavado de Activos/FT/FP
Plan de Estudios
Compliance
- Introducción al estudio sobre Prevención de Lavado de Activos/FT/FP
- Organismos Internacionales e Intergubernamentales en Prevención de Lavado de Activos/FT/FP
- Marco Jurídico Nacional en Prevención de Lavado de Activos/FT/FP
- Reglamentaciones emitidas por la SEPRELAD
- Coordinación Nacional ALA/CFT y Experiencia Nacional e Internacional (Enfoque Basado en Riesgo)
- Rol del Oficial de Cumplimiento en PLA/FT/FP (Complementario para Oficiales de Cumplimiento)
LA IMPORTANCIA DEL DIPLOMADO
-En junio del 2020 la SEPRELAD aprueba la guía general de capacitación en materia de PLA/FT y autoriza vía resolución expresa a expedir los certificados con la puntuación requerida para la inscripción como Oficial de Cumplimiento o simplemente para demostrar la debida diligencia. El contenido de cada módulo, ha sido validado por la máxima autoridad en la materia y nuestros docentes nacionales e internacionales sonreferentesenlamateria.
-Estas 120 horas, con sus correspondientes certificados modulares otorgan 40 puntos de entrenamiento en ALA/FT y además créditos para el posgrado en Formación de Oficial de Cumplimiento (180 horas).
OBJETIVOS DEL DIPLOMADO
- Dominar el marco legal nacional e internacional para la prevención de lavado de activos, FT/FP y formación de oficial de cumplimiento.
- Generar un espacio de formación continua para profesionales ALA/CFT, estimulando las mejores prácticas nacionales e internacionales, de conformidad con las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.
- Promover el desarrollo de profesionales innovadores capaces de realizar investigaciones e incorporar en su labor los conocimientos adquiridos en prevención de Lavado de Activos/FT/FP.
- Elaborar los manuales de prevención de lavado de activos, matriz de riesgos y otros instrumentos para la gestión de prevención de lavado de activos.
Convenios FOTRIEM
20%
10%
