Postgrado Certificación en Prevención de Lavado de Activos FT/FP en Paraguay
Empleados, Ejecutivos, Directivos, Accionistas, Oficiales de Cumplimiento y personal de los departamentos de Auditoría Interna, Auditoría Externa, de Riesgo, de Cumplimiento Normativo y Anti lavado, de Bancos e Instituciones Financieras; Cooperativas, Empresas de Seguros y Reaseguros, Casas de Bolsas y Corredores de Valores, Casas de Empeños, Inmobiliarias, ONG’S, Fundaciones, Asociaciones, Casinos, personas físicas y jurídicas que se dediquen comercialmente a la importación, compra, venta y consignación de vehículos automotores para la compra y aquellas que se dediquen con capital propio a otorgar créditos, préstamos de dinero en efectivo o administren carteras de créditos.
Regístrate para recibir más información del Postgrado
Inicio
-15/07/2023
-17/07/2023
-26/07/2023
Duración
5 meses – 10 horas semanales
Modalidad
Presencial y Virtual SINCRÓNICO
Frecuencia
Grupo 1: Sábados de 09:00 a 12:30
Grupo 2: Lunes, Miercoles de 18:30 a 21:30
Grupo 3: Lunes, Miercoles de 18:30 a 21:30
Títulos Otorgados
Plan de Estudios
Compliance
- Introducción al estudio sobre Prevención de Lavado de Activos/FT/FP
- Organismos Internacionales e Intergubernamentales en Prevención de Lavado de Activos/FT/FP
- Marco Jurídico Nacional en Prevención de Lavado de Activos/FT/FP
- Reglamentaciones emitidas por la SEPRELAD
- Coordinación Nacional ALA/CFT y Experiencia Nacional e Internacional (Enfoque Basado en Riesgo)
- Rol del Oficial de Cumplimiento en PLA/FT/FP (Complementario para Oficiales de Cumplimiento)
Objetivos Del Postgrado
Dominar el marco legal nacional e internacional para la Prevención de Lavado de Activos, FT/FP y Formación de Oficial de Cumplimiento.
Generar un espacio de formación continua para profesionales ALA/CFT, estimulando las mejores prácticas nacionales e internacionales, de conformidad con las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.
Promover el desarrollo de profesionales innovadores capaces de realizar investigaciones e incorporar en su labor los conocimientos adquiridos en Prevención de Lavado de Activos/FT/FP.
Elaborar los manuales de Prevención de Lavado de Activos, Matriz de Riesgos y otros instrumentos para la gestión de Prevención de Lavado de Activos.
A la finalización del Postgrado, el egresado profesional será capaz de:
Conocer las normativas de Prevención de Lavado de Activos/FT/FP, sus orígenes, los principales organismos internacionales y sus recomendaciones.
ento de sus obligaciones, apoyando activamente procesos de formalización de la economía.
Ejercer la profesión en Prevención de LA/FT en cualquier sujeto obligado en la materia con los más amplios conocimientos actualizados.
Cumplir con los 40 puntos de entrenamiento LA/FT según Resolución 218/21 SEPRELAD a fin de Inscribirse ante la SEPRELAD como Oficial de Cumplimiento.
Liderar efectivamente una unidad de cumplimiento en PLA/FT/FP.
Aplicar en su labor profesional todos sus conocimientos en materia ALA/CFT.
Formar profesionales creativos e innovadores con sólida formación académica para un exitoso desempeño profesional en aspectos relacionados a la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, comprendiendo las normas emitidas por Paraguay y los estándares internacionales, siendo capaces de desempeñarse como Oficial de Cumplimiento en las diversas áreas.
Requisitos de Admisión
El aspirante a la Maestría en Impuestos y Auditoría debe poseer título universitario. x, x, egresado de universidades nacionales o extranjeras, que cumplan los requisitos de ingreso del Reglamento de Posgrado de la Facultad FOTRIEM.
Habilidades requeridas:
- VOCACIÓN por la investigación jurídica.
- INTERÉS en vincular docencia e investigación.
- DISPOSICIÓN para mantenerse actualizado en la línea de investigación que desarrolle.
- ESPÍRITU crítico, autocrítico y reflexivo.
Convenios FOTRIEM
20%
10%
