Dirigido a
- Profesionales del sector financiero: Bancos, aseguradoras, casas de bolsa, etc.
- Consultores y asesores en cumplimiento normativo y gestión de riesgos.
- Funcionarios de entidades reguladoras y supervisores del sistema financiero.
- Abogados y auditores especializados en prevención de delitos financieros.
- Empresarios y directivos interesados en fortalecer las políticas de cumplimiento dentro de sus organizaciones.
Inicio
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Duración
12 meses - 360 horas
Modalidad
Presencial y Virtual Sincrónico
Frecuencia
-
Plan de Estudios
- Riesgos y Métodos del Lavado de Activos y la financiación del Terrorismo
- Estándares Nacionales e Internacionales de Cumplimiento ALA/CFT-FP
- Programa de Cumplimiento de Antilavado de Activos/CFT-FP
- Aplicación práctica de las Resoluciones emitidas por la SEPRELAD
- Investigación Antilavado de Activos/CFT
- Redacción práctica de Manuales de Prevención y Gestión de los Riesgos de LA/FT
- Aplicación práctica de matriz de riesgos, de la debida diligencia y reporte de operaciones sospechosas
Objetivo
- Comprender y analizar el marco legal y regulatorio en materia de prevención de lavado de activos a nivel nacional e internacional.
- Desarrollar habilidades para identificar y evaluar riesgos de lavado de activos en diferentes sectores económicos.
- Implementar estrategias efectivas para la detección y prevención del lavado de activos.
- Capacitar profesionales para el diseño e implementación de políticas internas de prevención en sus respectivas organizaciones.
- Fomentar la ética y el cumplimiento normativo en las prácticas empresariales.
- Formar profesionales creativos e innovadores con sólida formación académica para un exitoso desempeño profesional en aspectos relacionados con la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo, comprendiendo las normas emitidas por Paraguay y los estándares internacionales, siendo capaces de desempeñarse como Oficial de Cumplimiento en las diversas áreas.
- Poder aplicar los conocimientos con las nuevas herramientas informáticas de la Inteligencia Artificial
Perfil del Egresado
A la finalización del programa Capacitación en Normas de Prevención de Lavado de Activos/FT/FP el profesional será capaz de:
- Conocer las normativas de prevención de lavado de activos/FT/FP.
- Ejercer la profesión en prevención de lavado de activos/FT/FP. En cualquier sujeto obligado en la materia.
- Asumir una actitud investigativa y científica con el fin de aportar soluciones a casos prácticos en prevención de lavado de activos.
- Liderar efectivamente una unidad de cumplimiento en PLA/FT/FP
- Aplicar en su labor profesional todos sus conocimientos en materia ALA/CFT
