Postgrado Certificación en Prevención de Lavado de Activos/FT/FP en Paraguay – Formación de Oficial de Cumplimiento
Dirigido a
Ejecutivos, Directivos, Accionistas, Oficiales de Cumplimiento y personal de los departamentos de Auditoría Interna, Auditoría Externa, de Riesgo, de Cumplimiento Normativo y Anti lavado, de Bancos e Instituciones Financieras; Cooperativas, Empresas de Seguros y Reaseguros, Casas de Bolsas y Corredores de Valores, Casas de Empeños, Inmobiliarias, ONG’S, Fundaciones, Asociaciones, Casinos, personas físicas y jurídicas que se dediquen comercialmente a la importación, compra, venta y consignación de vehículos automotores para la compra y aquellas que se dediquen con capital propio a otorgar créditos, préstamos de dinero en efectivo o administren carteras de créditos. En general, de cualquiera de las Entidades y sectores obligados por ley anti lavado nacional Ley N° 1015/97 «Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación del Lavado de Dinero o Bienes y el Financiamiento del Terrorismo» y su modificatoria Ley N° 3783/9. Funcionarios de los organismos reguladores y fiscalizadores de los sujetos obligados. Egresados Universitarios, Auditores, Abogados, Contadores, Administradores, Economistas, Notarios.
Oficiales de Cumplimiento y personal de los departamentos de Auditoría Interna, Auditoría Externa , de Riesgo, de Cumplimiento Normativo y Anti Lavado, de Bancos e Instituciones Financieras; Cooperativas, Empresas de Seguros y Reaseguros, Casas de Bolsas y Corredores d e Valores , Casas de Empeños, Inmobiliarias, ONG’S, Fundaciones, Asociaciones, Casinos, entidades de Seguros, de Reaseguros, personas físicas y jurídicas que se dediquen comercialmente a la importación, compra, venta y consignación de vehículos automotores para la compra y aquellas que se dediquen con capital propio a otorgar créditos, préstamos de dinero en efectivo o administren carteras de créditos.
Inicio
-
Duración
5 meses - 180 Hs
Modalidad
Asincrónico
Frecuencia
De acuerdo a tu disponibilidad
PRESENTACIÓN
A partir del año 2019 la SEPRELAD dictó mas de 30 nuevas reglamentaciones para diversos sectores designando como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas relacionadas con la Prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
Actividades tan comunes como la compraventa de inmuebles, vehículos, transporte, juegos de azar, se suman al control de las personas expuestas políticamente, las Cooperativas, las Entidades sin Fines de Lucro, y por supuesto el sector financiero, transporte de caudales, entre otros. Lo más reciente: Abogados y Contadores deben conocer las señales de alerta y evaluar el riesgo de que sus clientes cometan tales ilícitos, a fin de reportarlos, según sea el caso. Esta misma situación se aplica a los escribanos.
Plan de Estudios
Compliance
- Riesgos y Métodos del Lavado de Activos y la financiación del Terrorismo
- Estándares Nacionales e Internacionales de Cumplimiento ALA/CFT-FP
- Programa de Cumplimiento de Antilavado de Activos/CFT-FP
- Aplicación práctica de las Resoluciones emitidas por la SEPRELAD
- Investigación Antilavado de Activos/CFT
- Redacción práctica de Manuales de Prevención y Gestión de los Riesgos de LA/FT
- Aplicación práctica de matriz de riesgos, de la debida diligencia y reporte de operaciones sospechosas
Objetivos
Dominar el marco legal nacional e internacional para la Prevención de Lavado de Activos, FT/FP y Formación de Oficial de Cumplimiento.
Generar un espacio de formación continua para profesionales ALA/CFT, estimulando las mejores prácticas nacionales e internacionales, de conformidad con las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.
Promover el desarrollo de profesionales innovadores capaces de realizar investigaciones e incorporar en su labor los conocimientos adquiridos en Prevención de Lavado de Activos/FT/FP.
Elaborar los manuales de Prevención de Lavado de Activos, Matriz de Riesgos y otros instrumentos para la gestión de prevención de lavado de activos.
Conocer las normativas de Prevención de Lavado de Activos/FT/FP, sus orígenes, los principales organismos internacionales y sus recomendaciones.
Ejercer la profesión en Prevención de LA/FT en cualquier sujeto obligado en la materia con los más amplios conocimientos actualizados.
Cumplir con los 40 puntos de entrenamiento LA/FT según Resolución 218/21 SEPRELAD a fin de Inscribirse ante la SEPRELAD como Oficial de Cumplimiento.
Liderar efectivamente una unidad de cumplimiento en PLA/FT/FP.
Aplicar en su labor profesional todos sus conocimientos en materia ALA/CFT.
Convenios FOTRIEM
20%
10%
