Postgrado Certificación en Prevención de Lavado de Activos/FT/FP en Paraguay – Formación de Oficial de Cumplimiento
DIRIGIDO A:
—
HABILITADO POR EL CONES RESOLUCIÓN N° 378/21
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Inicio
21/07/2023
Duración
5 meses - 180 HS
Modalidad
Presencial y Virtual Sincrónico
Frecuencia
Martes y Jueves 18:30 a 21:00hs
18:30 a 21:00hs
Títulos Otorgados
Postgrado Certificación en Prevención de Lavado de Activos/FT/FP en Paraguay – Formación de Oficial de Cumplimiento
Plan de Estudios
Compliance
- Riesgos y Métodos del Lavado de Activos y la financiación del Terrorismo
- Estándares Nacionales e Internacionales de Cumplimiento ALA/CFT-FP
- Programa de Cumplimiento de Antilavado de Activos/CFT-FP
- Aplicación práctica de las Resoluciones emitidas por la SEPRELAD
- Investigación Antilavado de Activos/CFT
- Redacción práctica de Manuales de Prevención y Gestión de los Riesgos de LA/FT
- Aplicación práctica de matriz de riesgos, de la debida diligencia y reporte de operaciones sospechosas.
Objetivos
- Dominar el marco legal nacional e internacional para la Prevención de Lavado de Activos, FT/
FP y Formación de Oficial de Cumplimiento.
• Generar un espacio de formación continua para profesionales ALA/CFT, estimulando las mejores
prácticas nacionales e internacionales, de conformidad con las 40 Recomendaciones del Grupo
de Acción Financiera Internacional.
• Promover el desarrollo de profesionales innovadores capaces de realizar investigaciones e
incorporar en su labor los conocimientos adquiridos en Prevención de Lavado de Activos/FT/FP.
• Elaborar los manuales de Prevención de Lavado de Activos, Matriz de Riesgos y otros
instrumentos para la gestión de prevención de lavado de activos.
A la finalización del Postgrado, el egresado profesional será capaz de
- Conocer las normativas de Prevención de Lavado de Activos/FT/FP, sus orígenes, los principales organismos internacionales y sus recomendaciones.
- Ejercer la profesión en Prevención de LA/FT en cualquier sujeto obligado en la materia con los más amplios conocimientos actualizados.
- Cumplir con los 40 puntos de entrenamiento LA/FT según Resolución 218/21 SEPRELAD a fin de Inscribiese ante la SEPRELAD como Oficial de Cumplimiento.
- Liderar efectivamente una unidad de cumplimiento en PLA/FT/FP.
- Aplicar en su labor profesional todos sus conocimientos en materia ALA/CFT.
Requisitos de Admisión
El aspirante a la Postgrado Certificación en Prevención de Lavado de Activos/FT/FP en Paraguay – Formación de Oficial de Cumplimiento debe poseer título universitario. x, x, egresado de universidades nacionales o extranjeras, que cumplan los requisitos de ingreso del Reglamento de Posgrado de la Facultad FOTRIEM.
Habilidades requeridas:
- VOCACIÓN por la investigación jurídica.
- INTERÉS en vincular docencia e investigación.
- DISPOSICIÓN para mantenerse actualizado en la línea de investigación que desarrolle.
- ESPÍRITU crítico, autocrítico y reflexivo.
Convenios FOTRIEM
20%
10%
IMPUESTOS
¨Educación para la Excelencia¨
«Una Institución al servicio de la Educación, para el Desarrollo y Progreso de Nuestro País!»
Institucional
Informativa
