Diplomado en Compliance Bajo las Normas de Paraguay
Dirigido a
Abogados, Contadores, Administradores, Ingenieros Comerciales y carreras afines que deseen desarrollarse en el área de Compliance. Egresados de FOTRIEM, máster y especialistas que deseen prestar nuevos servicios.
Inicio
-
Duración
3 meses - 120 Hs
Modalidad
Presencial y Virtual Sincrónico
Frecuencia
-
Plan de Estudios
COMPLIANCE
- Introducción al concepto de Compliance
- Governance, Risk and Compliance
- Compliance en materia de Prevención de Lavado de Activos
- Compliance en Materia Laboral
- Compliance Actos Asamblearios y su incidencia Contable y Tributaria en el IRE y en el IDU
- ISO 37301 – Sistemas de Gestión de Compliance
Objetivos
Brindar una formación teórica y práctica a los profesionales que deseen inscribirse en el Registro de Profesionales Autorizados de Precios de Transferencia de la SET conforme a la RG N° 108/21, contando con una capacitación de nivel de posgrado (no técnica) habilitante para tal efecto y el conocimiento práctico para la emisión del informe técnico requerido de acuerdo con las Normas Especiales de Valoración de Operaciones entre partes relacionadas dispuesto en la Ley N° 6380/19.
Formar profesionales en la gestión de sistemas de cumplimiento, dotándoles de las herramientas metodológicas necesarias para detectar, prevenir y controlar los riesgos por incumplimiento normativo a través de modelos de prevención para contribuir en la sostenibilidad de las organizaciones tanto públicas como privadas, a través de la implementación de cultura ética corporativa y transparente.
Lograr que los profesionales puedan planificar, diseñar, implementar y hacer cumplir programas de prevención corporativos, construyendo y asentando en las organizaciones políticas corporativas de Compliance a través de sistemas de gestión integrales.
- Normativa de Transparencia Internacional.
- Compliance Tributario.
- Compliance Societario.
- Compliance en Prevención de lavado de activos.
- Compliance para grupos empresariales y familiares.
- Aspectos tecnológicos en la función de Compliance.
LA IMPORTANCIA DEL DIPLOMADO
El Diplomado en Compliance tiene como objetivo estudiar el proceso de cumplimiento del marco normativo y ético de la Organización donde se desempeñan los profesionales para que sean capaces de dirigir, implementar y mejorar un sistema de compliance (cumplimiento), prevención eficaz y eficiente en las organizaciones públicas y privadas, de manera coherente con sus objetivos integrando a los demás sistemas de gestión de los entes.
Además, brinda los conocimientos y habilidades requeridos para liderar el área de Compliance de cualquier tipo de empresa pública o privada, con o sin fines de lucro mediante el análisis normativo de todos aquellos aspectos que sean susceptibles de ser mitigados en el desempeño de dicho rol.
Por último, se busca promover el desarrollo de profesionales innovadores capaces de realizar investigaciones e incorporar en su labor cotidiana los conocimientos adquiridos en la materia, previendo todo tipo de conflicto.
Convenios FOTRIEM
20%
10%
